4 Tz 93/2007
Nejvyšší soud · 18. 12. 2008
4 Tz 93/2007-I
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky projednal v neveřejném zasedání konaném dne 18. prosince 2008 stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti České republiky v neprospěch obviněných:
1) Ing. F. Ch.
2) Ing. L. F.
3) Ing. M. B.
4) Z. M.
5) Ing. P. F.
6) Ing. V. F.
proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 4. 2007, sp. zn. 6 To 19/2007, a rozhodl t a k t o :
Podle § 268 odst. 1 písm. c) tr. ř. se stížnost pro porušení zákona z a m í t á .
O d ů v o d n ě n í :
Státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze podal u Městského soudu v Praze dne 8. srpna 2005 pod sp. zn. 2 VZV 4/2001 obžalobu na obviněné Ing. F. Ch., Ing. L. F., Z. M., Ing. M. B., Ing. P. F. a Ing. V. F. pro rozsáhlou majetkovou trestnou činnost, které se měli dopustit zhruba v období od května 1998 do ledna 1999 tím, že v podvodném úmyslu vytvořit podmínky a předpoklady pro masivní odčerpání peněžních úvěrových prostředků z K. b., a.s., jako odpovědní zástupci personálně a majetkově propojených obchodních společností R. – T., spol. s r.o., t.č. v konkursu, Č. a. s., s.r.o., t.č. v konkursu, S., a.s., v likvidaci, t.č. v konkursu, L. m., a.s., a B. W., spol. s r.o., t.č. v konkursu (dále jen ekonomicky spjatá skupina společností Č./S.) v období od května 1998 do ledna 1999 v P. a na dalších místech, v procesu sjednávání a uzavírání (úvěrových) smluv o financování obchodů, prezentovali K. b., a.s. nepravdivé, zkreslené údaje a informace, jejichž obsah neodpovídal skutečnému stavu věci, dále mylně a neúplně informovali K. b., a.s., o důležitých okolnostech pro uzavření (úvěrových) smluv o financování obchodů a neuvedli K. b., a.s., údaje a informace rozhodné a zásadní pro uzavření (úvěrových) smluv o financování obchodů a současně K. b., a.s., zatajovali důležité informace, přičemž tyto nekorektní údaje a informace vedly k zásadně nesprávným závěrům o skutečnostech rozhodných pro uzavření (úvěrových) smluv o financování obchodů a na základě těchto nesprávných údajů a informaci o vykonstruovaných podnikatelských záměrech došlo k poskytnutí úvěrových peněžních prostředků ve prospěch ekonomicky spjaté skupiny společností Č./S., a to jednáním spočívajícím v tom, že obv. Ing. F. Ch., obv. Ing. L. F., obv. Z. M., obv. Ing. M. B., obv. Ing. P. F., a obv. Ing. V. F.,
ačkoliv znali dlouhodobě nedobrou ekonomickou situaci a finanční potenciál ekonomicky spjaté skupiny společností Č./S., opakovaně vystavovali jako nástroj zajištění poskytovaných úvěrových financování ve prospěch věřitele K. b., a.s., vlastní směnky ekonomicky spjaté skupiny společností Č./S. na částky poskytovaných úvěrových financování, čímž nepravdivě a podvodně deklarovali věřiteli K. b. a.s., budoucí schopnost dlužníka ekonomicky spjaté skupiny společností Č./S. uhradit směnečné pohledávky realizací směnek podle zákona směnečného a šekového č.191/1950 Sb.,
s úmyslem použít poskytnuté peněžní úvěrové prostředky na úhradu závazků ekonomicky spjaté skupiny společností Č./S. z titulu předchozích čerpaných financování, ve smlouvách o (úvěrovém) financování obchodů opakovaně písemně zmocnili K. b., a.s., aby bez předchozího upomínání, i před termínem splatnosti úvěrových financování, uhrazovala všechny existující závazky ekonomicky spjaté skupiny společností Č./S. vůči K. b., a.s., z jakýchkoliv prostředků na všech účtech ekonomicky spjaté skupiny společností Č./S. vedených v K. b., a.s.,
ačkoliv z poučení a vysvětlivek na bankovních formulářích, které byly nedílnou součástí žádostí o financování v rámci dokumentární platební operace, resp. dokumentárního akreditivu (dále jen žádost o financování) jednak věděli, že předfinancováním exportní operace se rozumí odkoupení pohledávky beneficienta ve chvíli otevření exportního akreditivu v jeho prospěch zahraniční bankou a jednak věděli, že žádost o financování je nutno předložit bance se zdůvodněním a jednak detailně znali podmínky tohoto druhu financování z předchozích realizovaných obchodních případů mezi K. b., a.s. a ekonomicky spjatou skupinou společností Č./S., opakovaně požádali K. b., a.s., o bankovní produkt a techniku financování, pro jejichž poskytnutí nebyly na straně ekonomicky spjaté skupiny společností Č./S. od počátku splněny ani základní předpoklady a podmínky,
ačkoliv jednak věděli, že nebyly ve prospěch ekonomicky spjaté skupiny společností Č./S. z příkazu zahraničních odběratelů otevřeny dokumentární akreditivy, jednak věděli, že platby prostřednictvím dokumentárních akreditivů, nebyly dohodnuty ani předpokládány ve smlouvách o dodávkách komodit uzavřených mezi ekonomicky spjatou skupinou společností Č./S. a zahraničními odběrateli a jednak věděli, že zahraniční banky nikdy neinformovaly ekonomicky spjatou skupinu společností Č./S. o otevření dokumentárních akreditivů v jejich prospěch, nepravdivě a v rozporu se skutečným stavem věci opakovaně vyplnili bankovní formuláře žádosti o financování, kde nepravdivě uvedli existenci příkazců (aplikantů) a beneficientů (oprávněných) z údajně otevřených dokumentárních akreditivů a podvodně presentovali existenci dokumentárních platebních a zbožových operací,
ačkoliv si byli plně vědomi, že presentované vývozy zemědělských komodit nebudou realizovány, v procesu úvěrového financování opakovaně písemně požádali K. b., a.s., o odkoupení tzv. payment obligation (závazek zaplatit) s předstíraným účelem realizace exportních zbožových operací, přičemž okamžitě po získání úvěrových peněžních prostředků je použili v příkrém rozporu s předstíraným účelem, což ekonomicky spjaté skupině společností Č./S. znemožňovalo realizovat deklarované exportní zbožové operace a v době splatnosti uhradit čerpaná úvěrová financování, přičemž návratnost poskytnutých peněžních úvěrových prostředků byla již od počátku ekonomicky zcela nereálná a neexistovaly žádné konkrétní skutečnosti, na základě kterých by ekonomicky spjatá skupina společností Č./S. mohla rozumně očekávat budoucí schopnost splácet poskytnuté peněžní úvěry,
v procesu úvěrového financování nikterak neuvědomili K. b., a.s., o vysokých úvěrových angažovanostech ekonomicky spjaté skupiny společností Č./S. vůči dalším bankovním ústavům, ačkoliv věděli, že v budoucnu nevzniknou ekonomicky spjaté skupině společností Č./S. žádné pohledávky za zahraničními odběrateli z titulu exportu zemědělských komodit, jednak opakovaně uzavírali s K. b., a.s., smlouvy o postoupení budoucích pohledávek, ve kterých postupovali na K. b., a.s., údajné budoucí pohledávky ekonomicky spjaté skupiny společností Č./S. za zahraničními odběrateli, jednak se opakovaně vůči K. b., a.s., zavazovali oznámit zahraničním odběratelům postoupení pohledávek z exportu, ačkoliv deklarované závazky a povinnosti nikdy nesplnili.
Deliktních jednání se měli dopustit tak, že :
1. obv. Z. M., jako předseda představenstva spol. S., a.s.,
dne 29.5.1998 vypracoval, podepsal a předal K. b., a.s., písemnou žádost o odkoupení tzv. payment obligation, ve které podvodně presentoval jako účel požadovaného financování nákup, výkrm a porážku prasat s cílem realizovat kontrakt č. ze dne 23.4.1998 se spol. K. G., ačkoliv deklarovaná exportní zbožová operace se nikdy neuskutečnila,
obv. Z. M., jako předseda představenstva spol. S., a.s., dne 9.6.1998 vyplnil, podepsal a předal K. b., a.s., žádost o financování v rámci dokumentární platební operace, ve které nepravdivě deklaroval existenci dokumentární platební operace a dokumentárního akreditivu, nepravdivě a zcela nelogicky uvedl jako příkazce (aplikanta) dokumentárního akreditivu spol. S., a.s. a příjemce (oprávněného) dokumentárního akreditivu spol. K., dále požádal o bankovní službu předfinancování exportní operace, ačkoliv jednak platba prostřednictvím dokumentárního akreditivu nebyla dohodnuta ani předpokládána ve smlouvě o dodávkách masa č. ze dne 23.4.1998 mezi spol. S., a.s. a spol. K. a jednak nikdy neexistoval exportní dokumentární akreditiv vystavený zahraniční bankou ve prospěch spol. S., a.s. a současně v rozporu s poučením na bankovním formuláři žádosti o financování nikterak K. b., a.s., písemně neodůvodnil požadované předfinancování exportní zbožové operace,
obv. Z. M., jako předseda představenstva spol. S., a.s. a obv. Ing. M. B., jako místopředseda představenstva a generální ředitel spol. S., a.s., dne 16.6.1998 dohodli a podepsali s K. b., a.s., smlouvu o postoupení budoucích pohledávek, ve které v čl. I. nepravdivě deklarovali existenci budoucích pohledávek spol. S., a.s., které měly vzniknout za zahraničním odběratelem spol. K., dále v čl. II. nepravdivě předstírali bezúplatné postoupení údajných budoucích pohledávek s příslušenstvím, které měly vzniknout spol. S., a.s., za zahraničním odběratelem spol. K. ve prospěch K. b., a.s. a dále se zavázali v čl.III/5 oznámit postoupení budoucích pohledávek spol. K. a vykázané oznámení o doručení bezodkladně předložit K. b., a.s., ačkoliv deklarované závazky a povinnosti nikdy nesplnili,
obv. Z. M., jako předseda představenstva spol. S., a.s. a obv. Ing. M. B., jako místopředseda představenstva a generální ředitel spol. S., a.s., dne 9.6.1998 vystavili, jako nástroj zajištění úvěrového financování, vlastní směnku spol. S., a.s., na částku poskytnutého úvěrového financování ve výši 7.916.000,-USD na řad K. b., a.s., domicilované u K. b., a.s., s datem splatnosti dne 30.6.1999, čímž nepravdivě a nekorektně deklarovali budoucí schopnost spol. S., a.s., zaplatit K. b., a.s., směnečnou sumu a dostát směnečnému závazku, ačkoliv velice špatná hospodářská situace a finanční potenciál spol. S., a.s., ekonomicky reálně neodůvodňovaly budoucí schopnost spol. S., a.s., uhradit K. b., a.s., směnečnou pohledávku realizací práv ze směnky podle zákona směnečného a šekového č. 191/1950 Sb., přičemž deklarovaná zbožová exportní operace se nikdy neuskutečnila a na základě těchto neobjektivních a zkreslených údajů byla dne 16.6.1998 částka úvěrového financování ve výši 246.313.813,31 Kč (7.182.626,58 USD) formálně převedena K. b., a.s., ve prospěch spol. S., a.s., a okamžitě, za plného srozumění obv. Z. M. a obv. Ing. M. B., použita K. b., a.s., zcela v rozporu s dohodnutým a deklarovaným účelem jednak na úhradu dřívějšího závazku spol. M. P., a.s., vůči K. b., a.s., z titulu dříve čerpaného financování ref. číslo ve výši 7.105.000,- USD a jednak použita spol. S., a.s., ve výši 77.626,58 USD na různé další materiální převody jakkoliv nesouvisející s deklarovaným vývozem zemědělských komodit a v době splatnosti ani nikdy později nebyla K. b., a.s., uhrazena částka poskytnutého úvěrového financování, čímž byla způsobena K. b., a.s., škoda ve výši nejméně 246.313.813,31 Kč,
1. obv. Ing. P. F., jako jednatel spol. R. – T., spol. s r.o.,
dne 12.6.1998 vypracoval, podepsal a zaslal K. b., a.s., písemnou žádost o odkoupení tzv. payment obligation, ve které podvodně presentoval jako účel požadovaného financování vývoz žateckého chmele ze sklizně v roce 1998 s předstíraným cílem realizovat kontrakt se spol. M. & C. D. G., ačkoliv deklarovaná exportní zbožová operace se nikdy neuskutečnila,
obv. Ing. P. F., jako jednatel spol. R. – T., spol. s r.o., dne 16.6.1998 vypracoval, podepsal a předal K. b., a.s., písemné doplnění žádosti o odkoupení tzv. payment obligation, ve které podvodně presentoval přímou účast zahraničního bankovního ústavu D. B. F. na deklarované exportní zbožové operaci, ačkoliv D. B. F. neměla jakkoliv účast na presentovaném obchodu a kontrakt na dodávky zemědělských komodit uzavřený mezi spol. R. – T., spol. s r.o., a spol. M. jakkoliv nepředpokládal a neupravoval účast D. B. F. na obchodu,
obv. Ing. P. F., jako jednatel spol. R. – T., spol. s r.o., dne 16.6.1998 ve smlouvě o (úvěrovém) financování obchodu číslo uzavřené mezi K. b., a.s., a spol. R. – T., spol. s r.o., v celkové výši 2.185.182,- DEM v článku I. smlouvy nepravdivě dohodl a podvodně předstíral jako účel poskytovaného úvěrového financování export chmele do S. r. N. a J., dále v článku I. předstíral přímou účast zahraniční banky C. A. D. na presentovaném obchodu, dále v článku II./1 předstíral jako účel financování realizaci exportní zbožové operace, dále v článku IV/1 nepravdivě deklaroval závazek průběžně předkládat K. b., a.s., faktury z realizovaného obchodního styku, dále v článku VIII/1 nepravdivě předstíral povinnost předkládat průběžně K. b., a.s., účetní a statistické výkazy, dále v článku VIII/2 deklaroval závazek informovat písemně K. b., a.s., o veškerých změnách, které by mohly mít význam na plnění závazků z této smlouvy, ačkoliv deklarované závazky a povinnosti nikdy nesplnil,
obv. Ing. P. F., jako jednatel spol. R. – T., spol. s r.o., dne 16.6.1998 dohodl a podepsal s K. b., a.s., smlouvu o postoupení budoucích pohledávek, ve které v čl.I deklaroval existenci budoucích pohledávek spol. R. – T., spol. s r.o., které měly vzniknout za zahraničním odběratelem spol. M., dále v čl. II. nepravdivě deklaroval bezúplatné postoupení budoucích pohledávek s příslušenstvím, které měly vzniknout spol. R. – T., spol. s r.o., za zahraničním odběratelem spol. M. ve prospěch K. b., a.s. a dále se zavázal v čl.III/5 oznámit postoupení budoucích pohledávek spol. M. a vykázané oznámení o doručení bezodkladně předložit K. b., a.s., ačkoliv deklarované závazky a povinnosti nikdy nesplnil,
obv. Ing. P. F., jako jednatel spol. R. – T., spol. s r.o., dne 26.5.1999 a 27.10.1999 vypracoval, podepsal a předal K. b., a.s., dvě (2) písemné žádosti o prodloužení financování vývozu chmele a dne 31.5.1999 dohodl a podepsal s K. b., a.s., dodatek č.2 ke smlouvě o financování obchodu, ve kterých podvodně předstíral údajné zpoždění vývozu chmele do J., ačkoliv vývoz chmele spol. R. – T., spol. s r.o., realizovala v přesně nezjištěném rozsahu nejpozději do května 1999 a spol. M. provedla ve prospěch spol. R. – T., spol. s r.o., hladkou platbu za dodávky chmele nejpozději do května 1999,
obv. Ing. P. F., jako jednatel spol. R. – T., spol. s r.o., dne 31.5.1999 vystavil vlastní směnku spol. R. – T., spol. s r.o., na částku poskytnutého úvěrového financování ve výši 2.185.182,- DEM na řad K. b., a.s., domicilované u K. b., a.s., s datem splatnosti dne 29.10.1999, čímž nepravdivě a nekorektně deklaroval budoucí schopnost spol. R. – T., spol. s r.o., dostát směnečnému závazku, ačkoliv velice špatná hospodářská situace a finanční potenciál spol. R. – T., spol. s r.o., ekonomicky reálně neodůvodňovaly budoucí schopnost spol. R. – T., spol. s r.o., uhradit K. b., a.s., směnečnou pohledávku realizací směnky podle zákona směnečného a šekového č.191/1950 Sb., přičemž deklarovaná zbožová exportní operace se v prezentovaném rozsahu nikdy neuskutečnila a na základě těchto neobjektivních a zkreslených údajů byla dne 16.6.1998 částka úvěrového financování ve výši 41.299.939,80 Kč (2.185.182,- DEM) formálně převedena K. b., a.s., ve prospěch spol. R. – T., spol. s r.o. a okamžitě, za plného srozumění obv. Ing. P. F., použita K. b., a.s., v rozporu s deklarovaným a dohodnutým účelem na úhradu dřívějšího závazku spol. R. – T., spol. s r.o., vůči K. b., a.s., z titulu dříve čerpaného financování ref. číslo ve výši 2.561.140,- DEM a v době splatnosti ani nikdy později nebyla K. b., a.s., uhrazena částka poskytnutého úvěrového financování, čímž byla způsobena K. b., a.s., škoda ve výši nejméně 41.299.939,80 Kč,
1. obv. Ing. P. F., jako jednatel spol. R. – T., spol. s r.o.,
dne 12.6.1998 vypracoval, podepsal a předal K. b., a.s., písemnou žádost o odkoupení tzv. payment obligation, ve které podvodně presentoval jako účel požadovaného financování vývoz žateckého chmele ze sklizně v roce 1998 s cílem realizovat kontrakt se spol. M., ačkoliv deklarovaná exportní zbožová operace se nikdy neuskutečnila,
obv. Ing. P. F., jako jednatel spol. R. – T., spol. s r.o., dne 12.6.1998 vyplnil, podepsal a předal K. b., a.s., žádost o financování v rámci dokumentární platební operace, ve které nepravdivě deklaroval existenci dokumentární platební operace a dokumentárního akreditivu, podvodně požádal K. b., a.s., o bankovní službu předfinancování exportní operace, nepravdivě uvedl jako příkazce (aplikanta) dokumentárního akreditivu spol. M. a příjemce (oprávněného) dokumentárního akreditivu spol. R. – T., spol. s r.o., ačkoliv jednak platba prostřednictvím dokumentárního akreditivu nebyla dohodnuta ani předpokládána v obchodních ujednáních mezi spol. R. – T., spol. s r.o. a spol. M. a jednak nikdy neexistoval exportní dokumentární akreditiv vystavený zahraniční bankou z příkazu spol. M. ve prospěch spol. R. – T., spol. s r.o. a současně v rozporu s poučením na bankovním formuláři žádosti o financování nikterak K. b., a.s., písemně neodůvodnil požadované předfinancování exportní operace,
obv. Ing. P. F., jako jednatel spol. R. – T., spol. s r.o., dne 9.7.1998 ve smlouvě o poskytnutí financování v rámci dokumentární platební operace uzavřené s K. b., a.s., se v bodě IV. zavázal předložit K. b., a.s., v rámci platnosti akreditivu písemné dokumenty v souladu s akreditivními podmínkami, ačkoli věděl, že platba prostřednictvím dokumentárního akreditivu nebyla dohodnuta ani předpokládána v obchodních ujednáních mezi spol. R. – T., spol. s r.o. a spol. M. a jednak věděl, že nikdy neexistoval exportní akreditiv vystavený zahraniční bankou z příkazu spol. M. ve prospěch spol. R. – T., spol. s r.o.,
obv. Ing. P. F., jako jednatel spol. R. – T., spol. s r.o., dne 16.6.1998 ve smlouvě o úvěrovém financování obchodu číslo uzavřené mezi K. b., a.s. a spol. R. – T., spol. s r.o., v celkové výši 392.500,- USD v článku I. smlouvy nepravdivě dohodl a podvodně předstíral jako účel úvěrového financování export chmele do S. r. N. a do J., dále v článku I. nepravdivě předstíral přímou účast zahraniční banky C. A. D. na presentovaném obchodu, dále v článku II/1 předstíral jako účel financování realizaci exportní zbožové operace, dále v článku IV/1 podvodně deklaroval závazek průběžně předkládat K. b., a.s., faktury z realizovaného obchodního styku, dále v článku VIII/1 nepravdivě předstíral povinnost předkládat průběžně K. b., a.s., účetní a statistické výkazy, dále v článku VIII/2 presentoval závazek informovat písemně K. b., a.s., o veškerých změnách, které by mohly mít význam na plnění závazků z této smlouvy, ačkoliv deklarované závazky a povinnosti nikdy nesplnil,
obv. Ing. P. F., jako jednatel spol. R. – T., spol. s r.o., dne 26.5.1999 vypracoval, podepsal a předal K. b., a.s., písemnou žádost o prodloužení financování vývozu chmele a dne 31.5.1999 dohodl a podepsal s K. b., a.s., dodatek č.1 ke smlouvě o financování, ve kterých podvodně předstíral údajné zpoždění vývozu chmele do J., ačkoliv vývoz chmele spol. R. – T., spol. s r.o., realizovala v přesně nezjištěném rozsahu nejpozději do května 1999 a spol. M. provedla ve prospěch spol. R. – T., spol. s r.o., platbu za dodávky chmele nejpozději do května 1999,
obv. Ing. P. F., jako jednatel spol. R. – T., spol. s r.o., dne 30.6.1998 dohodl a podepsal s K. b., a.s., smlouvu o postoupení budoucích pohledávek, ve které v čl.I deklaroval existenci budoucích pohledávek spol. R. – T., spol. s r.o., které měly vzniknout za odběratelem spol. M., dále v čl. II. nepravdivě deklaroval bezúplatné postoupení budoucích pohledávek s příslušenstvím, které měly vzniknout spol.R. – T., spol. s r.o., za zahraničním odběratelem spol. M. ve prospěch K. b., a.s. a dále se podvodně zavázal v čl.III/5 oznámit postoupení budoucích pohledávek spol. M. a vykázané oznámení o doručení bezodkladně předložit K. b., a.s., ačkoliv deklarované závazky a povinnosti nikdy nesplnil, přičemž deklarovaná exportní zbožová operace se v prezentovaném rozsahu nikdy neuskutečnila a na základě těchto nepravdivých a zkreslených údajů byla dne 30.6.1998 částka úvěrového financování ve výši 13.118.527,50 Kč (392.500,- USD) formálně převedena K. b., a.s., ve prospěch spol. R. – T., spol. s r.o. a okamžitě, za plného srozumění obv. Ing. P. F., použita K. b., a.s., zcela v rozporu s dohodnutým a deklarovaným účelem na úhradu dřívějšího závazku spol. R. – T., spol. s r.o., vůči K. b., a.s., z titulu dříve čerpaného financování ref. číslo K.B. ve výši 415.000,- USD a v době splatnosti ani nikdy později nebyla K. b., a.s., uhrazena částka poskytnutého úvěrového financování, čímž byla způsobena K. b., a.s., škoda ve výši nejméně 13.118.527,50 Kč,
1. obv. Ing. F. Ch., jako jednatel spol. Č. a. s., s.r.o.,
dne 7.7.1998 vypracoval, podepsal a předal K. b., a.s., písemnou žádost o odkoupení tzv. payment obligation, ve které podvodně presentoval jako účel požadovaného financování výkrm, odkoupení a porážku prasat s cílem realizovat vývoz vepřového masa pro spol. F. A., na základě kontraktu č. ze dne 1.7.1998, ačkoliv deklarovaná exportní zbožová operace se nikdy neuskutečnila,
obv. Ing. F. Ch., jako jednatel spol. Č. a. s., s.r.o. a obv. Ing. L. F., jako prokurista a ředitel spol. Č. a. s., s.r.o., dne 13.7.1998 vyplnili, podepsali a zaslali K. b., a.s., žádost o financování v rámci dokumentární platební operace, ve které nepravdivě deklarovali existenci dokumentární platební operace a dokumentárního akreditivu, neuvedli však příkazce (aplikanta) dokumentárního akreditivu ani příjemce (oprávněného) dokumentárního akreditivu, a současně požádali o bankovní produkt předfinancování exportní operace, ačkoliv jednak platba prostřednictvím dokumentárního akreditivu nebyla dohodnuta ani předpokládána ve smlouvě o dodávkách masa mezi spol. Č. a. s., s.r.o. a F. uzavřené dne 1.7.1998 číslo a ačkoli věděli, že nikdy neexistoval exportní dokumentární akreditiv vystavený zahraniční bankou ve prospěch spol.Č. a. s., s.r.o. a současně v rozporu s poučením na bankovním formuláři žádosti o financování nikterak K. b., a.s., písemně neodůvodnili požadované předfinancování exportní operace,
obv. Ing. F. Ch., jako jednatel spol. Č. a. s., s.r.o., dne 29.7.1998 ve smlouvě o (úvěrovém) financování obchodu číslo uzavřené mezi K. b., a.s. a spol. Č. a. s., s.r.o., v článku I. nepravdivě dohodl a podvodně předstíral jako účel poskytovaného úvěrového financování export 3 500 tun vepřových půlek do Š. konfederace pro spol. F., dále v článku I. předstíral přímou účast zahraniční banky C. S. Z. na presentovaném obchodu, dále v článku II/1 předstíral jako účel financování realizaci exportní zbožové operace, dále v článku IV/1 podvodně deklaroval závazek průběžně předkládat K. b., a.s., faktury z realizovaného obchodního styku, dále v článku VIII/1 presentoval povinnost průběžně předkládat K. b., a.s., účetní a statistické výkazy, dále v článku VIII/2 deklaroval závazek informovat písemně K. b., a.s., o veškerých změnách, které by mohly mít význam na plnění závazků z této smlouvy, ačkoliv deklarované závazky a povinnosti nikdy nesplnil,
obv. Ing. L. F., jako prokurista a ředitel spol. Č. a. s., s.r.o., dne 29.7.1998 dohodl a podepsal s K. b., a.s., smlouvu o postoupení budoucích pohledávek, ve které v čl. I. deklaroval existenci budoucích pohledávek spol. Č. a. s., s.r.o., které měly vzniknout za odběratelem spol. F., v čl. II. nepravdivě deklaroval bezúplatné postoupení budoucích pohledávek s příslušenstvím, které měly vzniknout spol. Č. a. s., s.r.o., za zahraničním odběratelem spol. F. ve prospěch K. b., a.s. a dále se zavázal v čl.III/5 oznámit postoupení budoucích pohledávek spol. F. a vykázané oznámení o doručení bezodkladně předložit K. b., a.s., ačkoliv deklarované závazky a povinnosti nikdy nesplnil,
obv. Ing. F. Ch., jako jednatel spol. Č. a. s., s.r.o., dne 14.7.1998 vystavil vlastní směnku spol. Č. a. s., s.r.o., na částku poskytnutého úvěrového financování ve výši 6.625.000,- USD na řad K. b., a.s., domicilované u K. b., a.s., s datem splatnosti dne 30.7.1999, čímž nepravdivě a nekorektně deklaroval budoucí schopnost spol. Č. a. s., s.r.o., dostát směnečnému závazku, ačkoliv velice špatná hospodářská situace a finanční potenciál spol. Č. a. s., s.r.o., ekonomicky reálně neodůvodňovaly budoucí schopnost spol. Č. a. s., s.r.o., uhradit K. b., a.s., směnečnou pohledávku realizací směnky podle zákona směnečného a šekového č. 191/1950 Sb., přičemž deklarovaná zbožová exportní operace se nikdy neuskutečnila a na základě těchto neobjektivních a zkreslených údajů byla dne 29.7.1998 částka úvěrového financování ve výši 207.130.625,- Kč (6.625.000,- USD) formálně převedena K. b., a.s., ve prospěch spol. Č. a. s., s.r.o. a okamžitě, za plného srozumění obv. Ing. F. Ch. a obv. Ing. L. F., použita K. b., a.s., zcela v rozporu s dohodnutým a deklarovaným účelem na úhradu dřívějšího závazku spol. Č. a. s., s.r.o., vůči K. b., a.s., z titulu dříve čerpaného financování ref. číslo K.B. ve výši 6.945.000,- USD a v době splatnosti ani nikdy později nebyla K. b., a.s., uhrazena částka poskytnutého úvěrového financování, čímž byla způsobena K. b., a.s., škoda ve výši nejméně 207.130.625,- Kč,
1. obv. Ing. L. F., jako prokurista a ředitel spol. Č. a. s., s.r.o.,
dne 20.7.1998 vyplnil, podepsal a předal K. b., a.s., žádost o financování v rámci dokumentární platební operace, ve které podvodně deklaroval existenci dokumentární platební operace a dokumentárního akreditivu, nepravdivě uvedl jako příkazce (aplikanta) dokumentárního akreditivu spol. A.-T., s. r.o., a příjemce (oprávněného) dokumentárního akreditivu spol. Č. a. s., s. r.o. a požádal K. b., a.s., o bankovní produkt předfinancování exportní operace, ačkoliv věděl, že nebude realizována exportní zbožová operace mezi spol. A.-T., s.r.o. a spol. Č. a. s., s. r.o. a současně v rozporu s poučením na bankovním formuláři žádosti o financování nikterak K. b., a.s., neodůvodnil požadované předfinancování exportní operace,
obv.Ing. F. Ch., jako jednatel spol. Č. a. s., s.r.o., dne 20.7.1998 vypracoval, podepsal a zaslal K. b., a.s., písemnou žádost o poskytnutí finanční zálohy ve výši 10.000.000,- Kč z importního dokumentárního akreditivu číslo ve výši 112.000.000,- Kč otevřeného K. b., a.s., z příkazu spol. A.-T., s.r.o., ve prospěch spol. Č. a. s., s. r.o., na údajné výdaje spojené s přípravnými pracemi na obytném komplexu P. – S. (tzv. S. v.), ačkoliv věděl, že deklarovaný účel použití finanční zálohy jednak nebyl exportní zbožovou operací a jednak kontrakt mezi spol. A.-T., s.r.o. a spol. Č. a. s.,s. r.o., neupravoval ani nepředpokládal vyplácení jakýchkoliv finančních záloh z importního akreditivu, přičemž deklarovaná exportní zbožová operace ani investice lokality tzv. S. v. se nikdy neuskutečnily a na základě těchto neobjektivních a zkreslených údajů byla dne 24.7.1998 částka úvěrového financování ve výši 10.347.242,- Kč formálně převedena K. b., a.s., ve prospěch spol. Č. a. s., s.r.o. a okamžitě, za plného srozumění obv. Ing. F. Ch. a obv. L. F., použita K. b., a.s., zcela v rozporu s deklarovaným účelem na úhradu dřívějšího závazku spol. Č. a. s., s.r.o., vůči K. b., a.s., z titulu dříve čerpaného financování ref. číslo K.B. ve výši 6.945.000,- USD a dne 1.12.1998 byla K. b., a.s., uhrazena spol.Č. a. s., s. r.o., částka poskytnutého úvěrového financování ve výši 10.347.242,- Kč a to z prostředků dalšího úvěrového financování poskytnutého K. b., a.s., ve prospěch spol. Č. a. ., s.r.o., ve výši 60.000.000,- Kč - reg. č. (viz bod VIII.výrokové části obžaloby),
obv. Ing. F. Ch., jako jednatel spol. Č. a. s., s.r.o., dne 20.8.1998 vyplnil, podepsal a zaslal K. b., a.s., žádost o poskytnutí druhé zálohy ve výši 15.000.000,- Kč z importního dokumentárního akreditivu č. ve výši 112.000.000,- Kč otevřeného K. b., a.s., z příkazu spol. A.-T., s.r.o., ve prospěch spol. Č. a. s., s r.o., ve které jednak nepravdivě deklaroval jako účel financování platby na přípravné práce k zajištění realizace obytného komplexu P.- S. (tzv. S. v.), jednak požádal K. b., a.s., o bankovní službu předfinancování exportní operace, ačkoliv věděl, že ve smluvním vztahu mezi spol. A. – T., s.r.o. a spol. Č. a. s., s. r.o., nebyla žádná opora pro poskytnutí tohoto bankovního produktu a jednak nepravdivě informoval K. b., a.s., o skutečnosti, že K. ú. P. – m. by měl v budoucnu vydat právoplatné územní rozhodnutí ve věci obytného komplexu P. – S. (tzv. S. v.), ačkoliv k vydání takového rozhodnutí byl/je kompetentní pouze příslušný stavební úřad, jednak nepravdivě informoval K. b., a.s., o skutečnosti, že předchozí čerpaná (první) záloha ve výši 10.347.242,- Kč byla použita na přípravné práce k zajištění realizace obytného komplexu P. S. (tzv. S. v.), přičemž K. b., a.s., požadovanou finanční zálohu ve výši 15.000.000,- Kč neposkytla,
1. obv. Ing. F. Ch., jako jednatel spol. Č. a. s., s.r.o.,
dne 19.8.1998 vypracoval, podepsal a zaslal K. b., a.s., písemnou žádost o odkoupení tzv. payment obligation, ve které jednak podvodně presentoval jako účel financování výkrm, odkoupení a porážku vepřového a hovězího dobytka s cílem realizovat vývoz hovězího a vepřového masa pro spol. A. M., I. – E., G., na základě kontraktu ze dne 18.8.1998 číslo a jednak nepravdivě presentoval K. b., a.s., závazný příslib zprostředkování pojištění exportní zbožové operace nejpozději do 30.9.1998 od spol. A. Č. r., ačkoliv deklarovaná exportní zbožová operace se nikdy neuskutečnila a presentované zprostředkování pojištění od spol. A. Č. r., nebylo nikdy závazně přislíbeno ani realizováno,
obv. Ing. . Ch., jako jednatel spol. Č. a. s., s.r.o., dne 10.9.1998 vyplnil, podepsal a zaslal K. b., a.s., žádost o financování v rámci dokumentární platební operace, ve které nepravdivě deklaroval existenci dokumentární platební operace a dokumentárního inkasa, nelogicky uvedl jako dlužníka inkasa spol. A.M. a příkazce inkasa spol. Č. a. s., s.r.o., ačkoliv platba prostřednictvím dokumentárního inkasa nebyla dohodnuta ani předpokládána ve smlouvě o dodávkách chmele mezi spol. Č. a. s., s.r.o. a spol. A.M. a jednak požádal K. b., a.s., o bankovní službu předfinancování exportní operace, ačkoliv věděl, že ve smluvním vztahu mezi spol. Č. a. s., s.r.o. a spol. A.M. nebyla žádná relevantní opora pro poskytnutí požadovaného bankovního produktu, a současně v rozporu s poučením na bankovním formuláři žádosti o financování nikterak K. b., a.s., neodůvodnil požadované předfinancování exportní operace,
obv. Ing. L. F., jako prokurista a ředitel spol. Č. a. s., s.r.o., dne 11.9.1998 ve smlouvě o (úvěrovém) financování obchodu číslo uzavřené mezi K. b., a.s. a spol. Č. a. s., s.r.o., v celkové výši 15.505.000,- DEM v článku I. nepravdivě dohodl a podvodně předstíral jako účel poskytovaného úvěrového financování export zemědělských komodit do S. r. N., dále v čl. II/1c) předstíral budoucí existenci pojištění exportní zbožové operace u mezinárodního pojistitele a vinkulaci pojistného plnění ve prospěch K. b., a.s., dále v článku II/2 předstíral budoucí existenci pojištění obchodního rizika u mezinárodního pojistitele a vinkulaci pojistného plnění ve prospěch K. b., a.s. a dále v článku II/4 se zavázal provádět platební styk výlučně prostřednictvím K. b., a.s. a dále v článku VIII/1 presentoval závazek předkládat průběžně K. b., a.s., účetní a statistické výkazy společnosti Č. a. s., s.r.o. a dále v článku VIII/2 deklaroval závazek informovat písemně K. b., a.s., o veškerých změnách, které by mohly mít význam na plnění závazků z této smlouvy, ačkoliv deklarované závazky a povinnosti nikdy nesplnil,
obv. Ing. L. F., jako prokurista a ředitel spol. Č. a. s., s.r.o., dne 11.9.1998 vystavil vlastní směnku spol. Č. a. s., s.r.o., na částku poskytnutého úvěrového financování ve výši 15.505.000,- DEM na řad K. b., a.s., domicilované u K. b., a.s., s datem splatnosti dne 31.5.1999, čímž nepravdivě a nekorektně deklaroval budoucí schopnost spol. Č. a. s., s.r.o., dostát směnečnému závazku, ačkoliv velice špatná hospodářská situace a finanční potenciál spol. Č. a. s., s.r.o., ekonomicky reálně neodůvodňovaly budoucí schopnost spol.Č. a. s., s.r.o., uhradit K. b., a.s., směnečnou pohledávku realizací směnky podle zákona směnečného a šekového č. 191/1950 Sb., přičemž deklarovaná zbožová exportní operace se nikdy neuskutečnila a na základě těchto neobjektivních a zkreslených údajů byla dne 11.9.1998 částka úvěrového financování ve výši 258.295.714,39 Kč (14.638.464,97 DEM) převedena K. b., a.s., ve prospěch běžného účtu spol. Č. a. s., s.r.o., č. vedeného u K, b,, a.s., pobočka P. a okamžitě použita spol. Č. a. s., s.r.o., zcela v rozporu s dohodnutým a deklarovaným účelem jednak na úhradu dřívějšího závazku spol. Č. a. s., s.r.o., vůči I., a.s., ve výši 18.800.000,- Kč z titulu úvěrové smlouvy č. ze dne 22.12.1997 a jednak na úhradu dřívějšího závazku spol. R. – T. spol. s r.o. vůči Ž. b., a.s., ve výši 190.000.000,- Kč z titulu dříve čerpaného úvěru a jednak na různé další materiální převody, které nikterak nesouvisely s deklarovanou exportní zbožovou operaci a v době splatnosti ani nikdy později nebyla K. b., a.s., uhrazena částka poskytnutého úvěrového financování, čímž byla způsobena K. b., a.s., škoda ve výši nejméně 258.295.714,39 Kč,
1. obv. Z. M., jako předseda představenstva spol. S., a.s. a obv. Ing. M. B., jako místopředseda představenstva a generální ředitel spol. S., a.s.,
v září 1998 v úvěrovém procesu K. b., a.s., zatajili skutečnost, že obchodní kontrakt č. ze dne 31.7.1998 mezi spol. S., a.s. a spol. D.-S, byl zrušen dne 20.8.1998 a dále vypracovali, podepsali a zaslali dne 1.9.1998 K. b., a.s., písemnou žádost o odkoupení tzv. payment obligation, ve které podvodně presentovali jako účel požadovaného financování nákup, výkrm a porážku prasat s cílem realizovat (již zrušený a neplatný) kontrakt č. ze dne 31.7.1998 se spol. D. – S., ačkoliv deklarovaná exportní zbožová operace se nikdy neuskutečnila,
obv. Z. M., jako předseda představenstva spol. S., a.s. a obv. Ing. M. B., jako místopředseda představenstva a generální ředitel spol. S., a.s., dne 9.9.1998 vyplnili, podepsali a předali K. b., a.s., žádost o financování v rámci dokumentární platební operace, ve které nepravdivě deklarovali existenci dokumentární platební operace a dokumentárního akreditivu, podvodně uvedli jako příkazce (aplikanta) dokumentárního akreditivu spol. D. – S. a příjemce (oprávněného) dokumentárního akreditivu spol. S., a.s., ačkoliv jednak platba prostřednictvím dokumentárního akreditivu nebyla dohodnuta ani předpokládána v obchodní smlouvě mezi spol. S., a.s. a spol. D. – S. a jednak nikdy neexistoval exportní dokumentární akreditiv vystavený zahraniční bankou ve prospěch spol. S., a.s. a současně v rozporu s poučením na bankovním formuláři žádosti o financování nikterak K. b., a.s., písemně neodůvodnili požadované předfinancování exportní operace, a jednak požádali K. b., a.s., o bankovní službu předfinancování exportní operace, ačkoliv věděli, že ve smluvním vztahu mezi spol.S., a.s. a spol. D. – S. nebyla žádná opora pro poskytnutí tohoto bankovního produktu a dále věděli, že žádná exportní zbožová operace nebude realizována,
obv. Z. M., jako předseda představenstva spol. S., a.s. a obv. Ing. M. B., jako místopředseda představenstva a generální ředitel spol. S., a.s., dne 9.9.1998 vypracovali, podepsali a předali K. b., a.s., písemnou žádost o převod finančních prostředků ve výši 11.000.000,- DEM z účtu spol. S., a.s., č. ve prospěch účtu spol. B. F., spol. s r.o., ačkoliv spol. B. F., spol. s r.o., se jakkoliv neúčastnila na deklarovaném nákupu, výkrmu, porážce a vývozu prasat pro spol. D. – S., a deklarovaná exportní zbožová operace tak nemohla být realizována z důvodu nedostatku finančních prostředků,
obv. Z. M., jako předseda představenstva spol. S., a.s. a obv. Ing. M. B., jako místopředseda představenstva a generální ředitel spol. S., a.s., dne 9.9.1998 ve smlouvě o poskytnutí (úvěrového) financování v rámci dokumentární platební operace uzavřené mezi K. b., a.s. a spol. S., a.s., v článku IV. nepravdivě předstírali existenci dokumentární platební operace a existenci dokumentárního akreditivu, dále se podvodně zavázali předložit K. b., a.s., akreditivní dokumenty v souladu s údajnými akreditivními podmínkami, ačkoliv věděli, že nikdy neexistoval dokumentární akreditiv vystavený zahraniční bankou z příkazu spol. D. – S. ve prospěch spol. S., a.s. a platba prostřednictvím dokumentárního akreditivu nebyla dohodnuta ani předpokládána v kontraktu mezi spol. S.,a. s. a spol. D. – S.,
obv. Z. M., jako předseda představenstva spol. S., a.s. a obv. Ing. M. B., jako místopředseda představenstva a generální ředitel spol. S., a.s., dne 15.9.1998 dohodli a podepsali s K. b., a.s., smlouvu o postoupení budoucích pohledávek, ve které v čl. I. deklarovali existenci budoucích pohledávek spol. S., a.s., které měly vzniknout za zahraničním odběratelem spol. D. – S., dále v čl. II. nepravdivě deklarovali bezúplatné postoupení těchto pohledávek s příslušenstvím ve prospěch K. b., a.s. a dále se zavázali v čl.III/5 oznámit postoupení budoucích pohledávek spol.D. – S. a vykázané oznámení o doručení bezodkladně předložit K. b., a.s., ačkoliv deklarované závazky a povinnosti nikdy nesplnili,
obv. Z. M., jako předseda představenstva spol. S., a.s. a obv. Ing. M. B., jako místopředseda představenstva a generální ředitel spol. S., a.s., dne 9.9.1998 vystavili vlastní směnku spol. S., a.s., na směnečnou částku 11.000. 000,- DEM na řad K. b., a.s., domicilované u K. b., a.s., s datem splatnosti dne 15.9.1999, čímž nepravdivě a nekorektně deklarovali budoucí schopnost spol.S., a.s., dostát směnečnému závazku, ačkoliv velice špatná hospodářská situace a finanční potenciál spol. S., a.s., ekonomicky reálně neodůvodňovaly budoucí schopnost spol. S., a.s., uhradit K. b., a.s., směnečnou pohledávku realizací směnky podle zákona směnečného a šekového č. 191/1950 Sb., přičemž deklarovaná zbožová exportní operace se nikdy neuskutečnila a na základě těchto neobjektivních a zkreslených údajů byla dne 15.9.1998 částka úvěrového financování ve výši 182.899.671,40 Kč (10.269.493,06 DEM) formálně převedena K. b., a.s., ve prospěch běžného účtu spol. S., a.s., č. vedeného pobočkou K. b., a.s., P. a okamžitě dne 15.9.1998, za plného srozumění obv. Z. M. a obv. Ing. M. B., použita K. b., a.s., zcela v rozporu s dohodnutým a deklarovaným účelem na úhradu dřívějšího závazku spol.B. F., spol. s r.o., vůči K. b., a.s., z titulu dříve čerpaného financování ref. číslo K.B. a v době splatnosti ani nikdy později nebyla K. b., a.s., uhrazena částka poskytnutého úvěrového financování, čímž byla způsobena K. b., a.s., škoda ve výši nejméně 182.899.671,40 Kč,
1. obv. F. Ch., jako jednatel spol. Č. a. s., s.r.o.,
dne 16.11.1998 vypracoval, podepsal a předal K. b., a.s., písemnou žádost o profinancování obchodů ve které jednak podvodně presentoval jako účel požadovaného financování vývoz chmele pro spol. M. v hodnotě 5.200.000,- DEM, prodej chmele spol. P. P. a spol. R. v hodnotě 50.000.000,- Kč a prodej řepky spol. M. H. a spol. S. v hodnotě 255.000.000,- Kč, jednak nabídl jako zajišťovací instrument požadovaných úvěrů veřejně neobchodovatelné akcie spol. P.P. s., a.s., v nominální hodnotě 180.000.000,- Kč, ačkoliv tržní hodnota akcií byla v rozmezí 10.000.000,- Kč až 40.000.000,- Kč a jednak podvodně presentoval budoucí existenci pojištění financovaných kontraktů do plné výše poskytnutého úvěrového financování u spol. E. g. a pojišťovací společnost, a.s., ačkoliv deklarované zbožové operace se nikdy v presentovaných objemech neuskutečnily a presentované pojištění v udávaném rozsahu nikdy nevzniklo a neexistovalo,
obv. F. Ch., jako jednatel spol.Č. a. s., s.r.o., dne 25.11.1998 vyplnil, podepsal a předal K. b., a.s., žádost o financování v rámci dokumentární platební operace, ve které nepravdivě deklaroval existenci dokumentární platební operace a dokumentárního inkasa, nepravdivě uvedl jako dlužníka inkasa společnosti M., S. B. L., S. L., A. B. L. a příkazce inkasa spol. Č. a. s., s.r.o., ačkoliv jednak platba prostřednictvím dokumentárního inkasa nebyla dohodnuta ani předpokládána ve smlouvách o dodávkách komodit mezi spol. M. a ekonomicky spjatou skupinou společností Č./S. a dále požádal K. b., a.s., o bankovní službu předfinancování exportní operace, ačkoliv věděl, že ve smluvním vztahu mezi ekonomicky spjatou skupinou společností Č./S. a společnostmi M. a spol. nebyla žádná opora pro poskytnutí tohoto bankovního produktu, současně v rozporu s poučením na bankovním formuláři nikterak K. b., a.s., neodůvodnil požadované předfinancování exportní operace,
obv. F. Ch., jako jednatel spol.Č. a. s., s.r.o., dne 25.11.1998 vyplnil, podepsal a předal K. b., a.s., žádost o financování v rámci dokumentární platební operace, ve které nepravdivě deklaroval existenci dokumentární platební operace a dokumentárního inkasa, nepravdivě uvedl jako dlužníky dokumentárního inkasa společnosti R., P. P., S. a M. H. a příkazce dokumentárního inkasa spol. Č. a. s., s.r.o., ačkoliv platba prostřednictvím dokumentárního inkasa nebyla dohodnuta ani předpokládána ve smlouvách o dodávkách komodit mezi ekonomicky spjatou skupinou společností Č./S. a společnostmi R., P. P., S. a M. H. a dále požádal K. b., a.s., o bankovní službu předfinancování exportní operace, ačkoliv věděl, že ve smluvním vztahu mezi ekonomicky spjatou skupinou společností Č./S. a spol. R., P. P., S. a M. H. nebyla žádná opora pro poskytnutí tohoto bankovního produktu, současně v rozporu s poučením na bankovním formuláři nikterak K. b., a.s., neodůvodnil požadované předfinancování exportní operace,
obv. Ing. L. F., jako prokurista a ředitel spol. Č. a. s., s.r.o., dne 30.11.1998 a 10.12.1998 ve dvou (2) smlouvách o (úvěrovém) financování obchodů číslo K.B. a K.B. a dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěrovém financování obchodu uzavřených mezi K. b., a.s. a spol. Č. a. s., s.r.o., v článku I. smluv nepravdivě deklaroval jako účel poskytovaných úvěrových financování zbožové exportní a tuzemské operace, dále v článku II. smluv se zavázal provádět platební styk výhradně prostřednictvím K. b., a.s. a presentoval existenci pojistných smluv pro pojištění vývozních kontraktů a existenci pojistných limitů, dále se v článku VIII/1 smluv podvodně zavázal předkládat K. b., a.s., průběžně účetní a statistické výkazy spol. Č. a. s., s.r.o., dále v článku VIII/2 smluv deklaroval závazek informovat písemně K. b., a.s., o veškerých změnách, které by mohly mít význam na plnění závazků z těchto smluv, a jednak v článku 1 dodatku podvodně presentoval existenci exportní zbožové operace, přičemž jednak presentované závazky a povinnosti nedodržel a nenaplnil a jednak předstírané skutečnosti neexistovaly,
obv. Ing. P. F., jako jednatel spol. R. – T., spol. s r.o., dne 30.11.1998 dohodnul a podepsal s K. b., a.s., jako zástavním věřitelem zástavní smlouvu k listinným cenným papírům, kde jako zástavce jednak předstíral vlastnictví a jednak zastavil ve prospěch K. b., a.s., veřejně neobchodovatelné listinné akcie spol. P.P. s., a.s., v nominálním objemu celkem 180.000. 000,- Kč jako prostředek zajištění úvěrového financování, které poskytla K. b., a.s., ve prospěch spol. Č. a. s., s.r.o., v objemu 4. 911. 353,- DEM a 60.000.000,- Kč + 80.000.000,- Kč, ačkoliv podle účetních záznamů spol. R. – T., spol. s r.o., vlastnila pouze 22% akcií spol. P.P. s., a.s. a tržní hodnota všech zastavovaných akcií byla ke dni 30.11.1998 ve výši 18.000.000,- Kč - 72. 000.000,- Kč
obv. Ing. L. F., jako prokurista a ředitel spol. Č. a. s., s.r.o., dne 1.12.1998 vypracoval, podepsal a zaslal písemný pokyn K. b., a.s., kterým zmocnil K. b., a.s., jednak k zatížení devizového účtu DEM č. spol.Č. a. s., s.r.o., částkou 3.611.000,- DEM + 18.055,- DEM a jednak k zatížení běžného účtu č. spol. Č. a. s., s.r.o., částkou 10.347.242,01 Kč + 601.309,85 Kč, čímž byly částky poskytnutého úvěrového financování určené na zbožové operace s chmelem a řepkou použity v přímém rozporu s deklarovaným účelem na splacení jednak předchozího financování poskytnutého K. b., a.s., ve prospěch spol. K., s.r.o. a jednak na splacení předchozího financování poskytnutého K. b., a.s., ve prospěch spol. Č. a. s., s.r.o., dne 24.7.1998 ve výši 10.347.242,01 Kč (viz bod V. výrokové části obžaloby),
obv. Ing. L. F., jako prokurista a ředitel spol. Č. a. s., s.r.o., jednak dne 30.11.1998 vystavil vlastní směnku spol. Č. a. s., s. r.o., na směnečnou sumu 60.000.000,- Kč na řad K. b., a.s., domicilované u K. b., a.s., s datem splatnosti dne 30.11.1999, čímž nepravdivě a nekorektně deklaroval budoucí schopnost spol. Č. a. s., s. r.o., dostát směnečnému závazku, ačkoliv velice špatná hospodářská situace a finanční potenciál spol. Č. a. s., s. r.o., ekonomicky reálně neodůvodňovaly budoucí schopnost spol. Č. a. s., s. r.o., uhradit K. b., a.s., směnečnou pohledávku realizací směnky podle zákona směnečného a šekového č. 191/1950 Sb., jednak dne 10.12.1998 vystavil vlastní směnku spol. Č. a. s., s. r.o., na směnečnou sumu 80.000.000,- Kč na řad K. b., a.s., domicilované u K. b., a.s., s datem splatnosti dne 30.11.1999, čímž nepravdivě a nekorektně deklaroval budoucí schopnost spol. Č. a. s., s. r.o., dostát směnečnému závazku, ačkoliv velice špatná hospodářská situace a finanční potenciál ekonomicky reálně neodůvodňovaly budoucí schopnost spol. Č. a. s., s. r.o., uhradit K. b., a.s., směnečnou pohledávku realizací směnky podle zákona směnečného a šekového č. 191/1950 Sb., přičemž deklarované zbožové operace se nikdy neuskutečnily a na základě těchto neobjektivních a zkreslených údajů byla jednak dne 1.12.1998 částka úvěrového financování ve výši 51.483.334,55 Kč převedena K. b., a.s., formálně ve prospěch běžného účtu spol. Č. a. s., s.r.o., č. vedeného u K. b., a.s., pobočka P. a okamžitě ve stejný den t.j. 1.12.1998, za srozumění obv. Ing. F. Ch. a obv. Ing. L. F., použita zcela v rozporu s dohodnutým a deklarovaným účelem a to jednak ve výši 10.948.551,86 Kč na úhradu dřívějšího závazku spol. Č. a. s., s.r.o., vůči K. b., a.s., z titulu dříve čerpaného financování ref. číslo K.B. a jednak v době od 1.12 do 10.12.1998 byly provedeny spol. Č. a. s.,s. r.o., z tohoto účtu další materiální transfery v celkové výši 63.833.619,40 Kč, které nikterak nesouvisely s presentovanými zbožovými operacemi a v době splatnosti ani nikdy později nebyla K. b., a.s., uhrazena částka poskytnutého úvěrového financování, jednak dne 1.12.1998 byla částka úvěrového financování ve výši 81.615.462,26 Kč (4.530.417,- DEM) formálně převedena K. b., a.s., ve prospěch DEM účtu spol.Č. a. s., s.r.o., č. vedeného u K. b., a.s., pobočka P. a okamžitě ve stejný den t.j. 1.12.1998 použita, za srozumění obv. Ing. F. Ch. a obv. Ing. L. F., zcela v rozporu s dohodnutým a deklarovaným účelem a to jednak ve výši 3.629.055,- DEM na úhradu dřívějšího závazku spol. K., spol. s r.o., vůči K. b., a.s., z titulu dříve čerpaného financování ze dne 24.10.1997 ref. číslo K.B. a jednak dne 2.12.1998 byla částka 16.175.724,- Kč (906.000,- DEM) převedena ve prospěch účtu spol. Č. a. s., s.r.o., číslo, přičemž tyto převody nikterak s prezentovanými zbožovými operacemi nesouvisely a v době splatnosti ani nikdy později nebyla K. b., a.s., uhrazena částka poskytnutého úvěrového financování, jednak dne 11.12.1998 byla částka úvěrového financování ve výši 68.955.555,95 Kč formálně převedena K. b., a.s., ve prospěch běžného účtu spol. Č. a. s., s.r.o., č. vedeného u K. b., a.s., pobočka P. a okamžitě, za srozumění obv. Ing. F. Ch. a obv. Ing. L. F., ve stejný den t.j. 11.12.1998 použita jednak ve výši 64.000.000,- Kč zcela v rozporu s dohodnutým a deklarovaným účelem na úhradu dřívějšího závazku spol. K., spol. s r.o., vůči K. b., a.s., z titulu dříve čerpaného financování vůči I., a.s., ve prospěch účtu č., jednak ve dnech 14. - 16.12.1998 bylo vybráno v hotovosti z účtu celkem 3.000.000,- Kč., jednak dne 16.12.1998 byla částka 1.000.000,- Kč převedena ve prospěch účtu č. majitele F.K. Ch. B., spol. s r.o., přičemž tyto transakce nikterak nesouvisely s presentovanými zbožovými operacemi a v době splatnosti ani nikdy později nebyla K. b., a.s., uhrazena částka poskytnutého úvěrového financování, čímž byla způsobena K. b., a.s., celková škoda ve výši nejméně 202.054.352,76 Kč,
1. obv. Z. M., jako předseda představenstva spol. S., a.s. a obv. Ing. M. B., jako místopředseda představenstva a generální ředitel spol. S., a.s.,
dne 14.12.1998 vyplnili, podepsali a předali K. b., a.s., žádost o financování v rámci dokumentárního akreditivu, ve které nepravdivě deklarovali existenci dokumentární platební operace a dokumentárního akreditivu, nepravdivě uvedli jako příkazce (aplikanta) dokumentárního akreditivu spol. D. G. I. - e., a příjemce (oprávněného) dokumentárního akreditivu spol. S., a.s., ačkoliv věděli, že jednak platba prostřednictvím dokumentárního akreditivu nebyla dohodnuta ani předpokládána ve smlouvě o dodávkách masa mezi spol. S., a.s. a spol. D., uzavřené dne 2.12.1998 č. a jednak věděli, že nikdy neexistoval exportní akreditiv vystavený z příkazu spol. D. zahraniční bankou ve prospěch spol. S., a.s., jednak ve zdůvodnění obchodu nepravdivě deklarovali K. b., a.s., jako účel předfinancování nákup, výkrm, porážku skotu a export dělených hovězích mas pro společnost D., jednak požádali K. b., a.s., o bankovní službu předfinancování exportního akreditivu, ačkoliv věděli, že ve smluvním vztahu mezi spol. S., a.s. a spol. D. nebyla žádná opora pro poskytnutí tohoto bankovního produktu,
obv. Z. M., jako předseda představenstva spol. S., a.s. a obv. Ing. M. B., jako místopředseda představenstva a generální ředitel spol. S., a.s., dne 28.12.1998 ve smlouvě o (úvěrovém) financování obchodu číslo uzavřené mezi K. b., a.s. a spol. S., a.s., v celkové výši 7.872.000,-DEM v článku I. nepravdivě dohodli a podvodně předstírali jako účel poskytovaného úvěrového financování export dělených hovězích mas do R. r. na základě kontraktu č. se spol. D., dále v článku II/1 nepravdivě předstírali jako účel financování realizaci exportní zbožové operace, dále se v čl.IV/1 zavázali průběžně předkládat K. b., a.s., kopie faktur prokazujících deklarovaný obchodní kontrakt, dále v článku VIII/1 se zavázali průběžně předkládat K. b., a.s., účetní a statistické výkazy spol. S., a.s., dále v článku VIII/2 deklarovali závazek písemně informovat písemně K. b., a.s., o veškerých změnách, které by mohly mít význam na plnění závazků z této smlouvy, ačkoliv deklarované závazky a povinnosti nikdy nesplnili,
obv. Z. M., jako předseda představenstva spol. S., a.s. a obv. Ing. M. B., jako místopředseda představenstva a generální ředitel spol. S., a.s., dne 28.12.1998 dohodli a podepsali s K. b., a.s., smlouvu o postoupení budoucích pohledávek, ve které v článku I. deklarovali existenci budoucích pohledávek spol. S., a.s., které měly vzniknout za zahraničním odběratelem spol. D., dále v čl.II. nepravdivě deklarovali bezúplatné postoupení těchto údajných budoucích pohledávek s příslušenstvím ve prospěch K. b., a.s. a dále se zavázali v čl.III/5 oznámit postoupení budoucích pohledávek spol. D. a vykázané oznámení o doručení bezodkladně předložit K. b., a.s., ačkoliv deklarované závazky a povinnosti nikdy nesplnili,
obv. Z. M., jako předseda představenstva spol. S., a.s. a obv. Ing. M. B., jako místopředseda představenstva a generální ředitel spol. S., a.s., dne 28.12.1998 vystavili vlastní směnku spol. S., a.s., na částku poskytnutého úvěrového financování ve výši 7.872.000,- DEM na řad K. b., a.s., domicilované u K. b., a.s., s datem splatnosti dne 28.12.1999, čímž nepravdivě a nekorektně deklarovali budoucí schopnost spol. S., a.s., dostát směnečnému závazku, ačkoliv velice špatná hospodářská situace a finanční potenciál spol. S., a.s., ekonomicky reálně neodůvodňovala budoucí schopnost spol. S., a.s., uhradit K. b., a.s., směnečnou pohledávku realizací směnky podle zákona směnečného a šekového č. 191/1950 Sb., přičemž deklarovaná zbožová exportní operace se nikdy neuskutečnila a na základě těchto neobjektivních a zkreslených údajů byla dne 29.12.1998 částka úvěrového financování ve výši 140.357.760,- Kč (7.872.000,- DEM) formálně převedena K. b., a.s., ve prospěch DEM účtu spol.S., a.s., č. vedeného u K. b., a.s., pobočka P. a okamžitě, za srozumění obv. Z. M. a obv. Ing. M. B., ve stejný den t.j. 29.12.1998 použita zcela v rozporu s dohodnutým a deklarovaným účelem v plném rozsahu na úhradu dřívějšího závazku spol.S., a.s., ve výši 10.439.009,41 DEM, ref. číslo K.B., vůči K. b., a.s., z titulu dříve čerpaného financování a v době splatnosti ani nikdy později nebyla K. b., a.s., uhrazena částka poskytnutého úvěrového financování, čímž byla způsobena K. b., a.s., škoda ve výši nejméně 140.357.760,- Kč,
1. obv. Z. M., jako předseda představenstva spol. S., a.s. a obv. Ing. M. B., jako místopředseda představenstva a generální ředitel spol. S., a.s.,
dne 14.12.1998 vyplnili, podepsali a předali K. b., a.s., žádost o financování v rámci dokumentárního akreditivu, ve kterém nepravdivě deklarovali existenci dokumentární platební operace a dokumentárního akreditivu, nepravdivě uvedli jako příkazce (aplikanta) dokumentárního akreditivu spol. M. H. u. L. G., a příjemce (oprávněného) dokumentárního akreditivu spol. S., a.s., ačkoliv věděli, že platba prostřednictvím dokumentárního akreditivu nebyla dohodnuta ani předpokládána ve smlouvě č. 1998/31/08 o dodávkách kůží mezi spol. S., a.s. a spol. M. a jednak věděli, že nikdy neexistoval exportní dokumentární akreditiv vystavený z příkazu spol. M. zahraniční bankou ve prospěch spol.S., a.s., jednak ve zdůvodnění žádosti o předfinancování nepravdivě předstírali jako účel poskytovaného předfinancování nákup, výkrm, porážku skotu, prasat a telat a následný export hovězích, telecích a vepřových kůží pro společnost M., a jednak požádali K. b., a.s., o bankovní službu předfinancování exportní operace, ačkoliv věděli, že ve smluvním vztahu mezi spol. S., a.s. a spol. M. nebyla žádná opora pro poskytnutí tohoto bankovního produktu,
obv. Z. M., jako předseda představenstva spol. S., a.s. a obv. Ing. M. B., jako místopředseda představenstva a generální ředitel spol. S., a.s., dne 28.12.1998 ve smlouvě o (úvěrovém) financování obchodu číslo uzavřené mezi K. b., a.s. a spol.S., a.s., ve výši 2.128.000,- DEM v článku I. nepravdivě dohodli a podvodně deklarovali jako účel poskytovaného úvěrového financování export hovězích, telecích a vepřových kůží pro společnost M., dále v článku II/1 předstíral jako účel financování realizaci exportní zbožové operace, dále v článku IV/1 se zavázali průběžně předkládat K. b., a.s., kopie faktur z realizovaného obchodního styku, dále se v článku VIII/1 zavázali průběžně předkládat K. b., a.s., účetní a statistické výkazy a dále v článku VIII/2 deklarovali závazek písemně informovat K. b., a.s., o veškerých změnách, které by mohly mít význam na plnění závazků z této smlouvy, ačkoliv tak nikdy v celém procesu úvěrového financování neučinili,
obv. Z. M., jako předseda představenstva spol. S., a.s. a obv. Ing. M. B., jako místopředseda představenstva a generální ředitel spol. S., a.s., dne 28.12.1998 dohodli a podepsali s K. b., a.s., smlouvu o postoupení budoucích pohledávek ve které v článku I. deklarovali existenci budoucích pohledávek spol. S., a.s., které měly vzniknout za zahraničním odběratelem spol. M., dále v čl. II. nepravdivě deklarovali bezúplatné postoupení těchto pohledávek s příslušenstvím ve prospěch K. b., a.s. a dále se zavázali v čl.III/5 oznámit postoupení budoucích pohledávek spol.M. a vykázané oznámení o doručení bezodkladně předložit K. b., a.s., ačkoliv deklarované závazky a povinnosti nikdy nesplnili,
obv. Z. M., jako předseda představenstva spol. S., a.s. a obv. Ing. M. B., jako místopředseda představenstva a generální ředitel spol. S., a.s., dne 28.12.1998 vystavili vlastní směnku spol. S., a.s., na částku poskytnutého úvěrového financování ve výši 2.128.000,- DEM na řad K. b., a.s., domicilované u K. b., a.s., s datem splatnosti dne 28.12.1999, čímž nepravdivě a nekorektně deklarovali budoucí schopnost spol. S., a.s., dostát směnečným závazkům, ačkoliv velice špatná hospodářská situace a finanční potenciál spol. S., a.s., ekonomicky reálně neodůvodňovaly budoucí schopnost spol. S., a.s., uhradit K. b., a.s., směnečnou pohledávku realizací směnky podle zákona směnečného a šekového č. 191/1950 Sb., přičemž deklarovaná zbožová exportní operace se nikdy neuskutečnila a na základě těchto neobjektivních a zkreslených údajů byla dne 29.12.1998 částka úvěrového financování ve výši 37.942.240,- Kč (2.128.000,- DEM) formálně převedena K. b., a.s., ve prospěch D. účtu spol. S., a.s., č. vedeného u K. b., a.s., pobočka P. a okamžitě ve stejný den t.j. 29.12.1998 použita, za srozumění obv.Z. M. a obv. Ing.M. B., zcela v rozporu s dohodnutým a deklarovaným účelem v plném rozsahu na úhradu dřívějšího závazku spol. S., a.s., ve výši 10.439.009,41 DEM vůči K. b., a.s., z titulu dříve čerpaného financování ref. číslo K.B. a v době splatnosti ani nikdy později nebyla K. b., a.s., uhrazena částka poskytnutého úvěrového financování, čímž byla způsobena K. b., a.s. škoda ve výši nejméně 37.942.240,- Kč,
1. obv. Ing. F. Ch., jako jednatel spol. Č. a. s., s.r.o.,
dne 30.2.1998, přičemž toto datum objektivně neexistuje, vypracoval, podepsal a předal K. b., a.s., písemnou žádost o poskytnutí zálohy ve výši 50.000.000,- Kč, ve které předstíral jako účel požadované zálohy dodávku 880 tun chmele od dodavatele spol.R. – T., spol. s r.o., pro odběratele spol.P. P., ačkoliv deklarovaná zbožová operace se nikdy neuskutečnila a smluvní kontrakt mezi spol. R. – T., spol. s r.o. a spol. P. P. nebyl nikdy řádně uzavřen,
obv. Ing. F. Ch., jako jednatel spol. Č. a. s., s.r.o., dne 31.12.1998 ve smlouvě o (úvěrovém) financování obchodu číslo uzavřené mezi K. b., a.s. a spol.Č. a. s., s.r.o., v celkové výši 50.000.000,- Kč v článku I. deklaroval K. b., a.s., existenci exportu zemědělských komodit, ačkoliv nikdy v budoucnu nebyl žádný vývoz realizován, dále v článku II. nepravdivě předstíral K. b., a.s.,: - existenci kupní smlouvy na dodávky chmele mezi spol. R. – T., spol. s r.o. a spol. P. P., ačkoli ještě dne 19.1.1999 nebyla tato obchodní smlouva řádně a správně podepsána odpovědným zástupcem spol. P. P. a dále objemy komodit presentované v kupní smlouvě předložené K. b., a.s., byly zcela odlišné od objemů komodit, které byly uvedené ve smlouvě skutečně uzavřené mezi spol. R. – T., spol. s r.o. a spol. P. P., - uzavření rámcové pojistné smlouvy pro pojištění krátkodobých vývozních kontraktů proti komerčním rizikům mezi spol. E. g. a p. s., a.s. a spol. Č. a. s., s.r.o., ačkoliv spol. Č. a. s., s.r.o., se jakkoliv nepodílela na deklarované zbožové operaci, - rozhodnutí pojistitele spol. E. g. a p. s., a.s., o navýšení úvěrového limitu na spol. P. ., ačkoliv k presentovanému navýšení úvěrového limitu nikdy nedošlo, dále v článku VIII/1 se zavázal průběžně předkládat K. b., a.s., účetní a statistické výkazy spol. Č. a. s., s.r.o., dále v článku VIII/2 deklaroval závazek písemně informovat písemně K. b., a.s., o veškerých změnách, které by mohly mít význam na plnění závazků z této smlouvy, ačkoliv tak nikdy v celém procesu úvěrového financování neučinil,
obv. Ing. F. Ch., jako jednatel spol. Č. a. s., s.r.o., dne 31.12.1998 vystavil vlastní směnku spol. Č. a. s., s.r.o., na částku poskytnutého (úvěrového) financování ve výši 50.000.000,- Kč na řad K. b., a.s., domicilované u K. b., a.s., s datem splatnosti dne 30.3.1999, čímž nepravdivě a nekorektně deklaroval budoucí schopnost spol. Č. a. s., s.r.o., dostát směnečnému závazku, ačkoliv velice špatná hospodářská situace a finanční potenciál spol. Č. a. s., s.r.o., ekonomicky reálně neodůvodňovaly budoucí schopnost spol. Č. a. s., s.r.o., uhradit K. b., a.s., směnečnou pohledávku realizací směnky podle zákona směnečného a šekového č. 191/1950 Sb., přičemž deklarovaná zbožová operace se nikdy neuskutečnila a na základě těchto neobjektivních a zkreslených údajů byla dne 31.12.1998 částka úvěrového financování ve výši 48.337.500,20 Kč formálně převedena K. b., a.s., ve prospěch běžného ú