§ 45 Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – Nesplnění informační povinnosti

§ 45 Nesplnění informační povinnosti (1) Povinná osoba se dopustí přestupku tím, že a) nesplní informační povinnost podle § 24 odst. 1, nebo b) nesplní informační povinnost podle § 24 odst. 3 až 5. (2) Osoba podle § 30a odst. 1 písm. b) a c) se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 30a odst. 1. (3) Povinná osoba se dopustí přestupku tím, že poruší informační povinnost podle § 22 odst. 2. (4) Za přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč. (5) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 3 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč. (6) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a), který byl spáchán závažně, opakovaně, nebo byl páchán soustavně, lze uložit a) pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu nebo do 30 000 000 Kč, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší, b) pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu nebo do 130 000 000 Kč, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší, je-li pachatelem finanční instituce, c) pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu, do výše 130 000 000 Kč nebo do výše 10 % čistého ročního obratu dosaženého pachatelem podle poslední řádné účetní závěrky, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší, je-li pachatelem úvěrová nebo finanční instituce, která je právnickou osobou, d) pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu, do výše 130 000 000 Kč nebo do výše 10 % čistého ročního obratu dosaženého podle poslední konsolidované účetní závěrky konsolidačním celkem, do kterého je pachatel zahrnut, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší, je-li pachatelem úvěrová nebo finanční instituce, která je právnickou osobou zahrnutou do konsolidačního celku, e) zákaz činnosti, nebo f) zveřejnění rozhodnutí o přestupku.