§ 5 zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – Identifikační údaje
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu · 253/2008 Sb. · Trestní právo
Stručně: Paragraf 5 zákona č. 253/2008 Sb. definuje, jaké konkrétní údaje se považují za identifikační údaje fyzických osob, právnických osob a svěřenských fondů pro účely tohoto zákona. Fyzické osoby: Pro identifikaci je nutné získat jméno, příjmení, rodné číslo (nebo datum narození a pohlaví), místo narození, pobyt, státní občanství a údaje z průkazu totožnosti. (§ 5 zákona č. 253/2008 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, stav k 7. 10. 2026)
Klíčová fakta
- Předmět úpravy: Identifikační údaje
- Týká se: zaměstnavatel
- Odkazuje na: § 21a
- Judikatura: na § 5 odkazuje 5 soudních rozhodnutí (NS, ÚS, NSS)
- Znění: aktuální úplné znění podle Sbírky zákonů (e-Sbírka), stav databáze k
- Zdroj: e-Sbírka, 253/2008 Sb.
(1) Pro účely tohoto zákona se identifikačními údaji rozumí
a) u fyzické osoby všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození a pohlaví, dále místo narození, trvalý nebo jiný pobyt, státní občanství a číslo a druh průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který průkaz totožnosti vydal, a dobu jeho platnosti; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a identifikační číslo osoby,
b) u právnické osoby
1. základní identifikační údaje právnické osoby, kterými jsou obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, sídlo a identifikační číslo právnické osoby nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí,
2. údaje ke zjištění a ověření totožnosti fyzické osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, a
3. základní identifikační údaje právnické osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, a údaje ke zjištění a ověření totožnosti fyzické osoby, která je členem statutárního orgánu této právnické osoby nebo kterou tato právnická osoba zmocnila, aby ji ve statutárním orgánu zastupovala,
c) u svěřenského fondu jeho označení a identifikační údaje jeho svěřenského správce v rozsahu podle písmen a) a b).
(2) Odůvodňuje-li to hodnocení rizik podle § 21a, mohou být kromě informací v odstavci 1 získávány další údaje k identifikaci, jakými jsou zejména číslo telefonu, adresa pro doručování elektronické pošty, údaje o zaměstnání nebo zaměstnavateli.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Fyzické osoby: Pro identifikaci je nutné získat jméno, příjmení, rodné číslo (nebo datum narození a pohlaví), místo narození, pobyt, státní občanství a údaje z průkazu totožnosti. Podnikající fyzické osoby navíc musí uvést obchodní firmu, sídlo a IČO.
- Právnické osoby: Identifikace zahrnuje obchodní firmu, sídlo, IČO a dále údaje k ověření totožnosti fyzických osob, které jsou členy jejího statutárního orgánu, případně i údaje o právnických osobách ve statutárním orgánu a jejich zástupcích.
- Svěřenské fondy: U svěřenských fondů se zjišťuje jejich označení a identifikační údaje svěřenského správce v rozsahu jako u fyzických nebo právnických osob.
- Rozšířené údaje: V případě, že to odůvodňuje hodnocení rizik, mohou být získány i další údaje, jako je telefonní číslo, e-mailová adresa nebo informace o zaměstnání.
Na co si dát pozor
- Rozsah požadovaných identifikačních údajů je poměrně široký a je nutné je shromažďovat pro splnění povinností vyplývajících ze zákona.
- U právnických osob je důležité správně identifikovat nejen samotnou právnickou osobu, ale i fyzické osoby, které ji zastupují ve statutárních orgánech.
- Možnost získávání dalších údajů podle odstavce 2 naznačuje, že povinné osoby by měly mít nastavené procesy pro hodnocení rizik, které by mohly vést k rozšířené identifikaci.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.
Judikatura k § 5
Jak soudy aplikují § 5
… v provozovně na adrese Krkonošská 329, Tanvald, při prodeji valut v rozporu s § 7 odst. 1 zákona č. 253/2008 Sb. v rámci kontrolní směny převyšující hodnotu 1 000 EUR (prodej valut za 35 000 Kč, odpovídající směnné částce ve výši 1 302 EUR) neprovedl identifikaci klienta ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) ve spojení s § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 253/2008 Sb. Této povinnosti se žalobce vyhnul tím, že vydal dva prodejní doklady (na 500 EUR a 802 EUR) Za tento přestupek správní orgán I. stupně žalobci uložil pokutu podle § 44 odst. 2 zákona č. 253/2008 Sb. …
Dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financovaní terorismu, v rozhodném znění (dále jen „zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti“) platí, že „pro účely tohoto zákona se identifikačními údaji rozumí u fyzické osoby všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li …
Podle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v rozhodném znění (dále jen „zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti“) platí, že pro účely tohoto zákona se identifikačními údaji rozumí u fyzické osoby všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li …
Související
§ 12b (Vyhláška, kterou se provádějí některá us)§ 12b (Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 645)§ 3 Identifikační údaje (Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu)§ 14a Náležitosti osvědčení o přezkoušení stanovené (Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu)§ 20 Rejstřík evidovaných právnických osob (Zákon o svobodě náboženského vyznání a p)