§ 5 Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – Identifikační údaje
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu · 253/2008 Sb. · § 5 · Trestní právo
Stručně: Paragraf 5 zákona č. 253/2008 Sb. definuje, jaké konkrétní údaje se považují za identifikační údaje fyzických osob, právnických osob a svěřenských fondů pro účely tohoto zákona.
§ 5 Identifikační údaje
(1) Pro účely tohoto zákona se identifikačními údaji rozumí
a) u fyzické osoby všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození a pohlaví, dále místo narození, trvalý nebo jiný pobyt, státní občanství a číslo a druh průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který průkaz totožnosti vydal, a dobu jeho platnosti; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a identifikační číslo osoby,
b) u právnické osoby
1. základní identifikační údaje právnické osoby, kterými jsou obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, sídlo a identifikační číslo právnické osoby nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí,
2. údaje ke zjištění a ověření totožnosti fyzické osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, a
3. základní identifikační údaje právnické osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, a údaje ke zjištění a ověření totožnosti fyzické osoby, která je členem statutárního orgánu této právnické osoby nebo kterou tato právnická osoba zmocnila, aby ji ve statutárním orgánu zastupovala,
c) u svěřenského fondu jeho označení a identifikační údaje jeho svěřenského správce v rozsahu podle písmen a) a b).
(2) Odůvodňuje-li to hodnocení rizik podle § 21a, mohou být kromě informací v odstavci 1 získávány další údaje k identifikaci, jakými jsou zejména číslo telefonu, adresa pro doručování elektronické pošty, údaje o zaměstnání nebo zaměstnavateli.
Paragraf 5 zákona č. 253/2008 Sb. definuje, jaké konkrétní údaje se považují za identifikační údaje fyzických osob, právnických osob a svěřenských fondů pro účely tohoto zákona.
Co to znamená v praxi
Fyzické osoby: Pro identifikaci je nutné získat jméno, příjmení, rodné číslo (nebo datum narození a pohlaví), místo narození, pobyt, státní občanství a údaje z průkazu totožnosti. Podnikající fyzické osoby navíc musí uvést obchodní firmu, sídlo a IČO.
Právnické osoby: Identifikace zahrnuje obchodní firmu, sídlo, IČO a dále údaje k ověření totožnosti fyzických osob, které jsou členy jejího statutárního orgánu, případně i údaje o právnických osobách ve statutárním orgánu a jejich zástupcích.
Svěřenské fondy: U svěřenských fondů se zjišťuje jejich označení a identifikační údaje svěřenského správce v rozsahu jako u fyzických nebo právnických osob.
Rozšířené údaje: V případě, že to odůvodňuje hodnocení rizik, mohou být získány i další údaje, jako je telefonní číslo, e-mailová adresa nebo informace o zaměstnání.
Na co si dát pozor
Rozsah požadovaných identifikačních údajů je poměrně široký a je nutné je shromažďovat pro splnění povinností vyplývajících ze zákona.
U právnických osob je důležité správně identifikovat nejen samotnou právnickou osobu, ale i fyzické osoby, které ji zastupují ve statutárních orgánech.
Možnost získávání dalších údajů podle odstavce 2 naznačuje, že povinné osoby by měly mít nastavené procesy pro hodnocení rizik, které by mohly vést k rozšířené identifikaci.
Provozuje Eucalypt 4 s.r.o., IČO 22103741, Jičínská 226/17, Praha 3 (kontakt). Zdroj dat: e-Sbírka / justice.cz (oficiální). Výklady generovány AI z textu zákona, orientační — nenahrazují radu advokáta.