§ 1 zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů – Účelem tohoto zákona je zavést opatření proti legalizaci…
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů · 61/1996 Sb. · Trestní právo · neoficiální nadpis
Stručně: Paragraf 1 zákona č. 61/1996 Sb. stanovuje, že účelem tohoto zákona je zavést opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, a to v souladu s právem Evropských společenství. Zákon si klade za cíl bojovat proti praní špinavých peněz, tedy zakrývání nezákonného původu majetku. (§ 1 zákona č. 61/1996 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, stav k 7. 10. 2026)
Klíčová fakta
- Judikatura: na § 1 odkazuje 7 soudních rozhodnutí (NS, ÚS, NSS)
- Znění: aktuální úplné znění podle Sbírky zákonů (e-Sbírka), stav databáze k
- Zdroj: e-Sbírka, 61/1996 Sb.
Účelem tohoto zákona je v souladu s právem Evropských společenství1) stanovit některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Zákon si klade za cíl bojovat proti praní špinavých peněz, tedy zakrývání nezákonného původu majetku.
- Jeho ustanovení jsou v souladu s evropskými předpisy, což zajišťuje jednotný přístup v rámci Evropské unie.
- Zákon zavádí konkrétní opatření, která mají bránit tomu, aby se výnosy z trestné činnosti jevily jako legální příjmy.
Na co si dát pozor
- Zákon se zaměřuje na "legalizaci výnosů z trestné činnosti", což je klíčový pojem pro pochopení jeho rozsahu.
- Opatření stanovená tímto zákonem jsou závazná a jejich nedodržení může mít právní důsledky.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.
Judikatura k § 1
Jak soudy aplikují § 1
… finančních prostředků v hotovosti může být považováno za neobvyklý a rizikový obchod, se na posuzovanou věc přímo nevztahuje, jelikož vychází z odlišných skutkových závěrů (v uvedeném rozsudku, jak se podává z jeho odůvodnění, předmětné ministerstvo disponovalo určitými informacemi o neobvyklém obchodě ve smyslu § 1 odst. 1, 5 zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ovšem zřejmě neučinilo příslušné kroky).
… dřívějším rozsudku, že pro posouzení otázky, zda postup ministerstva financí byl nesprávným úředním postupem, by bylo nutné tvrdit a prokázat, že mu byly v době oznámení neobvyklého obchodu známé konkrétní skutečnosti odůvodňující kvalifikované podezření, že byl spáchán trestný čin spočívající v činnosti vymezené v § 1 odst. 1 zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění účinném do 31. 3. 1998, podle něhož legalizací výnosů se rozumí jednání sledující zakrytí nezákonného původu výnosu s cílem vzbudit …
Není proto pochyb o tom, že Ministerstvo financí, disponovalo-li informacemi svědčícími o tom, že šlo o neobvyklý obchod ve smyslu ust. § 1 odst. 1, 5 zákona č. 61/1996 Sb., případně o jakýkoliv trestný čin (viz § 10 odst. 2 zákona), mělo učinit potřebné kroky, které – byť samy o sobě nebyly způsobilé provedení transakce zamezit, mohly vést v konečném důsledku k tomu, že by po zásahu orgánů činných v trestním řízení k převodu prostředků nedošlo.
Související
§ 170 Obecné ustanovení (Zákon správní řád)§ 25a SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ U (Zákon o ochraně hospodářské soutěže a o )§ 21 Zpětný a další odkaz (Zákon o mezinárodním právu soukromém)§ 16 (Zákon o dočasné ochraně cizinců)§ 48 Podpůrná platnost ustanovení o aspirantuře (Vyhláška předsedy Československé akademi)